[field:fulltitle/]

科技之窗 > 互联网 > 正文

河南特大网络传销案告破:买千万别墅 屋里铺满13亿现金
2019-01-28 15:19  [db:来源]    我要投搞

“里面三间屋子,其中一间什么都没放,就放了一张桌子,全部堆的都是钱,然后用箱子,各种各样的纸箱给装起来,全是现金,另外一个小的储藏室也是装满了,还有一个房间也是用旅行箱装了很多,全是现金……”

1月27日晚,央视《东方时空》栏目报道了一起特大网络传销案。该团伙主要犯罪嫌疑人叶某涛买下一栋价值千万的别墅,专门用来藏匿非法所得,里面藏了13亿元现金……

近日,河南许昌建安区公安局通报一起特大网络传销案。主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。

截至目前,警方已抓获主要嫌疑人27名,在该团伙专门用来藏匿非法所得的一栋房屋里,警方查扣涉案现金高达13亿元。

接到线索网络传销平台浮出水面

许昌警方介绍,2018年6月,他们接到当地工商部门转交的线索,浙江杭州一家名叫“我是小丑”的网络公司疑似通过网络开展传销活动。警方初步调查发现,这家公司推出了一款名为IAC的网络平台,宣称是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交平台,在国内多地组织活动进行推广,实际是在从事传销活动

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:对外鼓吹的是在大数据、区块链技术的基础上做的一个社交推广平台,但实质上它是采用了会员推荐注册制,要求会员缴纳入门费,平台设定高额的回报,来引诱会员加入、拉人头、发展下线的这种形式,明显是一个网(络)传(销)模式。

虚拟“种子”发展下线层层提成

警方派出侦查员,注册了平台会员,对其运作模式进行深入调查。警方发现,这个平台虚拟一种名叫“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后才可以注册成为会员,之后才可以购买、持有所谓的“种子”,并发展下级会员。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁献超:新会员注册必须要向上线会员推荐会员,缴纳200元的激活码费用,由上线会员利用激活码对新会员进行激活。

平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员。平台向会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益。但要求会员必须在规定时间内卖出,以此刺激平台内种子的交易活跃度。

但据警方调查发现,这个所谓的“种子”只能在平台内部流通,本身并不具备任何价值。会员持有期间的收益,同样是以种子进行结算的,平台可以生成无限数量的种子。但是,平台不会回购会员手里的种子,会员手里的种子只能卖给其它会员。而且平台设定规则,下线会员的每一笔交易,上线会员都能获得不同比例的提成,会员级别越高,抽成比例越高。所以老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,越滚越大。而传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。

关键词: [db:TAG标签](1905)

责任编辑:[db:作者]